Cơ quan điều tra kết luận ông Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập giấy tờ khống để vay tiền, bảo lãnh trả nợ cho doanh nghiệp của mình, gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB hơn 6.000 tỉ đồng.
Ông Phạm Công Danh bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng - Ảnh: TTO
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung vụ án "cố ý khiến trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại 4 ngân hàng gồm: TMCP vun đắp Việt Nam (VNCB), TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), TMCP tiên phong (TPBank) và TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Theo kết luận dò la bổ sung, Cơ quan dò la (CQĐT) tiếp diễn bắt buộc Viện KSND vô thượng truy vấn tố các bị can Phạm Công Danh (nguyên chủ toạ VNCB, chủ toạ công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Trầm Bê (nguyên phó chủ tịch HĐQT Sacombank) và 44 đồng phạm về tội cố ý làm trái.
Trước chậm tiến độ, tại phiên tòa xét xử vụ án, hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại nhằm khiến cho rõ đa dạng vấn đề.
Theo thủ tục vụ án, CQĐT xác định ông Phạm Công Danh đã lập phổ biến tổ chức, sau chậm tiến độ dùng tiền của VNCB bảo lãnh cho 29 lượt công ty vay tiền của những nhà băng Sacombank, TPBank và BIDV. Số tiền vay được, Phạm Công Danh đã tiêu dùng vào mục đích riêng.
Cụ thể, bị can Phạm Công Danh đã tiêu dùng tiền tài VNCB gửi sang 3 nhà băng này để bảo lãnh, cầm cố các khoản vay, sau ngừng thi côngĐây bị 3 nhà băng thu hồi nợ từ số tiền gửi có tổng số hơn 6.126 tỉ đồng. Trong chậm tiến độ, Sacombank thu hơn một.835 tỉ đồng, TP Bank thu hơn một.740 tỉ đồng, BIDV thu hơn 2.550 tỉ đồng.
Về yêu cầu củng cố tài liệu, chứng cớ mang những đối tượng can dự trong vụ án chưa khởi tố, đảm bảo ko bỏ lọt phạm nhân trong khoảng VKS, theo kết luận thăm dò bổ sung, hành vi của các đối tượng can hệ tại Sacombank, TPBank và BIDV đã được làm cho rõ, đã khởi tố hoặc kiến nghị xử lý hành chính. Kết quả xác minh không nảy sinh những tình tiết mới, nên cơ quan khảo sát giữ nguyên ý kiến xử lý trước đây.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Phạm Công Trung (em trai Phạm Công Danh) đã xây dựng thương hiệu phổ quát công ty nhưng ko hoạt động buôn bán, mà nhằm giúp sức cho bị can Danh sử dụng những pháp nhân để vay vốn của nhiều ngân hàng.
tuy nhiên, ông Trung cũng chỉ đạo cháu mình thỏa thuận tìm bán nguyên liệu xây dựng, giúp Phạm Công Danh vay tiền của BIDV.
Theo kết luận dò xét bổ sung, sở hữu cơ sở vật chất căn cứ về hành vi của Phạm Công Trung là tòng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh.
bên cạnh đó, Bộ luật hình sự năm 2015 đã bỏ tội "cố ý làm trái". Ông Trung đang quản lý doanh nghiệp Thiên Thanh, công ty này đang hoạt động thường ngày và phối hợp với công an giải quyết vấn đề dân sự của vụ án. Vì vậy, cơ quan thăm dò đã không coi xét xử lý bổn phận hình sự có Phạm Công Trung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét